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第一资本因反洗钱审查关闭逾300个特朗普集团账户
文章摘要
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Investing.com - 据路透社报道，第一资本金融公司（NYSE:COF）在其反洗钱团队历时数月的审查后，关闭了逾300个与特朗普集团相关的账户，相关内容已载入法庭文件。
这是迄今为止首次有银行在法律文件中正式将反洗钱方面的顾虑与其终止对美国总统唐纳德·特朗普家族企业服务的决定相挂钩。
第一资本并未指控特朗普集团从事非法洗钱活动。该银行表示，账户关闭是在专业人员对相关账户活动进行审查后，依据内部政策及监管指引作出的决定。
根据法庭文件，审查过程中发现的部分交易模式属于联邦银行监管指引所标记的可疑活动类型。
第一资本于2021年3月通知特朗普集团，计划关闭上述账户。
2025年3月，特朗普集团及埃里克·特朗普在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，指控第一资本在2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件发生后，出于政治目的终止了双方的业务关系。
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迈阿密联邦法院此前已两度驳回该诉状，但允许原告提交修订版本。
第一资本请求法院驳回今年7月提交的最新诉状，称其与早期版本存在同样的根本性缺陷，并将政治动机的相关指控定性为断章取义、有失偏颇。
此案发生之际，银行账户关闭问题正受到日益强烈的政治审视。特朗普于2025年8月签署行政令，明令禁止金融机构以政治或宗教立场为由拒绝向客户提供服务。
今年1月，特朗普还就所谓歧视性"去银行化"行为，对摩根大通（NYSE:JPM）提起了另一项诉讼。
特朗普此前曾于2019年起诉第一资本及德意志银行（NYSE:DB），试图阻止两家银行向国会提供财务记录，彼时国会正由民主党议员主导展开相关调查。
截至发稿，特朗普集团与第一资本均未就置评请求作出回应。